ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة، أثناء قيامه بتسليم 2 مليون جنية لآخر حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بشارع مصدق بالدقي.

وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام المدعو "هارون.م.ه"، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.

أسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام المُتحرى عنه "هارون.م.ه"، 27 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل بشركة لتجارة الفاكهة "بسوق العبور"، ومٌقيم القليوبية، والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية "اتجار عملة وتحويلات مالية" بمعاودة نشاطه المؤثم، وذلك بالاتفاق مع آخرين خارج البلاد على اتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية "بنظام المقاصة".

أضافت التحريات قيام المتحرى عنه بالاتفاق مع بعض شركات التصدير على شراء حصيلة صادراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج وحجب دخولها للبلاد وتسليمهم ما يعادلها بالعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء، الأمر الذي يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة العقيد أسامة جلال، والمقدمين حمدي بدوى وإبراهيم عزب وأحمد زهير، وتمكنت من ضبط المتحرى عنه بشارع مصدق، دائرة قسم شرطة الدقي، حال قيامه بتسليم مبلغ قدرة اثنين مليون جنيه لأحد عملاءه ويدعى "أحمد.ش.ع"، 29 سنة، مندوب مبيعات بشركة للتجارة وتصدير الملابس الكائن مقرها القليوبية، وذلك مقابل ما تم تصديره من بضائع خاصة بالشركة الأخيرة، وتم ضُبطهما حال اتمامهما تلك الصفقة، وضبط المبلغ المالي المشار إليه، و2 هاتف محمول تحوي العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم المُؤثم، وكذا السيارة الملاكي المملوكة للأول، والتي يستخدمها في عقد صفقاته.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بصحة الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر، وجاري العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولي التحقيق.