تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة سوهاج.

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط " أحمد.م.ع "، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، وذلك لقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين العاملين بالخارج وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة، وتبين بأن حجم تعاملاته المالية طبقًا للفحص بلغت 200 ألف ريال سعودي.

تم ضبط (علي.م.م)، موظف، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة مالية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين بأن حجم التعاملات المالية طبقًا للفحص بلغت 350 ألف دولار أمريكي، 150 ألف ريال سعودي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.