وبإجراء التحريات، تبين قيام المدعو جمال ك. ع، 39 عامًا، صاحب محل أدوات كهربائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بالنصب والإحتيال بمبالغ مالية تبلغ إجمالها (266,000 ألف جنيه)؛ لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه تهرب من السداد ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.