في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.

كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن كلا من "عبد الفتاح أ ب و" سن 60 صاحب شركة للاستيراد والتصدير الكائنة 26 شارع شريف ـ دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم كمبوند لافاج ـ دائرة قسم شرطة التجمع الخامس و"ضبع ع ع ب" سن 35 موظف بذات الشركة ومقيم العياط جيزة يزاولان نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي وتجميع المبالغ المالية من الموطنين بقصد شراء بضائع ونقلها الي دولة السودان بنظام المقاصة خارج نطاق البنوك المعتمدة مخالفان بذلك المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003م مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد متخذان من الشركة ملك الأول مكانًا لنشاطهما الغير مشروع.

ومن خلال التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وعثر بحوزتهما علي "4.500.000 مليون جنية.

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق