تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "عبدالله م.ح" مواليد 1969، مدير فرع إحدى شركات الصرافة ومقرها بالدقي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية والسابق اتهامه في قضيتي "إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي" والمدير السابق لأحد فروع شركات الصرافة التي صدر لها قرارًا بالغلق والشطب من السجلات لمخالفتها قوانين الترخيص.. الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة لعملاء شركتي الصرافة المشار إليهما بالاشتراك مع المدعو "أحمد س.ع" مواليد 1983، صراف بالشركة التي يعمل بها الأول، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، سبق اتهامه في قضية "إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي"باستخدام السيارة رقم (3233 ملاكي الدقهلية) المملوكة للأول.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبصحبتهما المدعو "أحمد_ع.ف" مواليد 1960، تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط.. حال قيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبي داخل السيارة المشار إليها.. وبحوزتهم (1،11 مليون جنيه مصري، 1،430،3 مليون ليرة سوري، 8750 دولار أمريكي، 61054 دينار ليبي، 7000 ريال سعودي، ماكينة لعد النقود.

وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات وأن المضبوطات التي بحوزتهم بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.