المواطن

عاجل
هيثم طواله يطالب البلشي بالتركيز على مطالب الصحفيين.. أين زيادة البدل؟ مظهر شاهين : هوّ إيه نوع “الجعارات الإعلامية” اللي بقت موضة الأيام دي؟! اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة باستقبال رحلات عودة الركاب من كافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من الغد رئيس الوزراء يكلف وزيري البترول والتضامن برصد معاش استثنائي لأسرة البطل خالد شوقي ضرب أروع مثال في التضحية ...وزير العمل يأمر بصرف 200 ألف جنيه منحة لأسرة الشهيد خالد شوقي محافظ أسيوط: ذبح وتوزيع 230 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي: عودة أولى رحلات حج الجمعيات الأهلية من جدة 10 يونيو.. ومن المدينة المنورة 14 يونيو الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية AROYA وعلى متنها أكثر من 2300 سائح من جنسيات مختلفة خبير استثمار يكشف أسباب وأهمية تحقيق تحويلات المصريين بالخارج قفزات متتالية وارتفاعها بمعدل 82.7%
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

تعاملتهم غير مشروعة.. تفاصيل ضبط نصابين في الأسكندرية وبورسعيد

السبت 16/فبراير/2019 - 12:05 م
المتهم
المتهم
مي محمد
طباعة
نجحت إدارة مباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين بالإسكندرية وبورسعيد؛ لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار جهود مباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

 فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام" محمد . ع . أ"، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2 % مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته، اعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقا للفحص المستندى مايعادل" ثلاثة ملايين جنيه مصري".

من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا قيام" حسام الدين . م . م"، صاحب شركة تصميم مواقع وخدمات الإنترنت، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك فرع المنشية بعملتى ( الدولار الأمريكى ، اليورو الأوروبى )، حيث يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2009 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( ثمانية مليون جنية مصري ) .

وبناء على ماسبق فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads