تحريات مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القرين بالشرقية، بممارسة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بمحافظة الشرقية.

وأثبتت التحريات أن المتهم يقوم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة مقابل عمولة يحصل عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
تم تشكيل فريق بحث بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة القرين التابع لمحافظة الشرقية، أسفرت تحرياته عن ضبط المتهم، وذلك عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه.

بمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي بهدف الربح الغير مشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندى ما يعادل «عشرة ملايين جنيه مصري».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.