خضع عدد من المتهمين، في قضايا الاتجار في العملة خارج سوق الصرافة الرسمية، للتحقيق، بمعرفة نيابة الشئون المالية والتجارية، وعلى رأسهم المتهم اشرف إبراهيم، والذي اعترف باتجاره في العملات الأجنبية بصورة غير شرعية، وخارج ضوابط الصرافة القانونية، في القضية رقم ٢٣٦٧ لسنة ٢٠١٦ حصر، والمقيد برقم ٣ أموال إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

واعترف المتهم بما نسب إليه، مؤكدًا انه زاول النشاط بصرف العملات الأجنبية بأسعار أعلى من الأسعار المقررة، وأنه تورط في الأمر بصحبة احد أصحاب شركات الصرافة والذي يدعى احمد نيازي، صاحب شركة صرافة "الملك"، واحد شركائه ويدعى عادل يحيى عبد السلام.

وعثر داخل مسكن المتهم على صفيحة سوداء اللون، بفتحها تبين أن بداخلها مبالغ نقدية عبارة عن ٩٤ ألفًا و٥٠٠ يورو، و٣٧ ألفًا و٢٠٠ دولار أمريكي، و٧٥ ألفًا و٤٠٠ جنيه مصري، بالإضافة للمبلغ المضبوط معه وهو 50 ألف دولار.

ومن المنتظر ان تتم إحالته للمحاكمة وفقًا لاعترافاته في التحقيقات، كما تمت مصادرة ما ضبط معه من عملات أجنبية كانت بحوزته بغرض الاتجار بها خارج النطاق القانوني.