تم اكتشاف الواقعة من خلال موظف البنك بعد أن توجه مندوبين من المديرية إلي البنك لصرف شيكات قيمتها 380 ألف جنيه باستخدام بطاقة مزورة لصالح أحد الضباط الذى تم نقله منذ فترة خارج المحافظة، ولاحظ موظف البنك وجود خطأ فى الشيكات.

وتقدم البنك إلى المحامى العام بأسوان، وحرر مذكرة بالواقعة حملت رقم 1358 لسنة 2015 وقدم الشيكات وصور للمندوبين الذين تقدموا بالشيك للبنك وتم رصدهم من خلال كاميرات مراقبة البنك، حيث تولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالة المتهمين إلى الجنايات.