ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخر "خارج البلاد" بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وتجميع مليون جنيه.

كانت قد فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةبجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال مفادها قيام على.ع.ع – سن 24 - يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، ووائل.م.ص-سن 36.. مقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.

بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وذلك من خلال الأول المتواجد بالخارج وإستبدالها بالعملة المصرية، والإستفادة من فارق سعر العملة، وإرسالها للثانى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية.

بإستدعاء الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع المشار إليها بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقًا للفحص المستندىبلغت ( 1،000،000 - مليون جنيهًا مصريًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.