القبض على مهندس سابق متورط في غسل أموال بـ 14 مليون جنيه
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:24 م
غسيل الأموال
مي محمد
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط نشاط إجرامى فى مجال غسل الأموال لمهندس كان يعمل بحى أول المنتزه بالإسكندرية متورط فى إرتكاب وقائع فساد.
البداية: حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة قيام المدعو" إيهاب ن. ز"، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى أول المنتزه "سابقا" بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وكان قد سبق اتهامه فى 14 قضية "إضرار عمدى بالمال العام وتربح" محبوس حاليا، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى 3 قضايا "إضرار عمد بالمال العام وتربح" والمحررة بمعرفة الإدارة، بممارسة نشاط إجرامى خلال الفترة من عام 20112014 متمثل فى التربح والإضرار العمدى بالمال العام بجهة عمله السابقة، من خلال قيامه بالإشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقى الإتفاق والمساعدة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي ارتكبوها "بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص" وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، مما أضر بالمال العام.
وقد مكنه ذلك خلال تلك الفترة من تكوين ثروة بطريق غير مشروع من متحصلات نشاطه الإجرامى بلغت حوالى 14 مليون جنيه، ثم لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "شراء العقارات والسيارات" فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك.
وتكمن إبداعاته في شراء قطعة أرض بمساحة 400 متر وإقامة برج سكنى عليها مكون من 24 شقة بقيمة تسويقية بلغ إجماليها "10،400،000 جنيه" عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه وقيامه ببيع وحداتها، عدد 3 محلات بذات العقار بقيمة تسويقية بلغت "3،600،000 جنيه" ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه، إذ أنها مساهمة فى تأسيس شركة توصية بسيطة باسمه وشريكه ونشاطها مقاولات عمومية، وسيارة "س ل ط 3125" باسمه، فضلا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية بالبنوك، وودائع نقدية باسمه لم يتحدد قيمتها.
وبالحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الكلمات المفتاحية
أخبار تهمك
