ضبط زوجين بتهمة نقل مدخرات العاملين بالخارج بصفة غير قانونية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:25 م

طباعة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط رجل وزوجته ؛ إثر قيامهما بالنصب على المواطنين العاملين بالخارج من خلال تجميع مدخراتهم وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة بتعاملات بلغت 5,3 مليون جنيه.

وفي التفاصيل ورد إلى مباحث الأموال العامة معلومات تفيد بقيام المدعوة منى.ع.ى – سن 30 حاصلة على دبلوم تجارة بإصدار العديد من التحويلات المالية للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم.

وعلى الفور شكلت المباحث فريق بحث من إدراة مكافحة غسل الأموال؛ والذي أسفر عن التأكد من قيام المدعو عمرو.م.ع " "زوج الأولى"- سن 35 سائق، بإحدى شركات السياحة بالإشتراك مع زوجته ؛ لممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقى الشاحنات أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة .

ويقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحرى عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوى العاملين المصريين بالخارج في صورة حوالات بريدية، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع على حدى مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأقر الرجل وزوجته بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات بلغت نحو 3.5 ثلاثة ونصف مليون جنيه مصرى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.