أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام" وحيد.أ.أ" 64 عاما بالمعاش ، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا/ بكفر الشيخ - سبق اتهامه في 9 قضايا آخرهم قضية " إتجار نقد" بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج وراغبي التعامل في العملة الأجنبية من بناء قريته والقرى المجاورة ، واستبدال العملات الأجنبية من البنوك المصرية والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته طبقا للفحص المستندى بلغ مايعادل 2,000,000 جنيه وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.