القبض على شخص لحيازته 200 الف دولار غير مشروعة ببني سويف
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:24 م
شعبان طه
طباعة
ألقت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ببني سويف، تحت إشراف اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن بالمحافظة، القبض على شخص تلقى أموالا طائلة بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو" كارم ف. أ" مواليد عام 1979، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، جنوب المحافظة، بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى على حسابه بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
وبالفحص تبين قيامه بتلقى تلك المبالغ الضخمة من إحدى الشركات ، مقرها بإحدى الدولة الأجنبية، ليقوم بسحبها وإستبدال بعضها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بأسماء العديد من الأشخاص خارج البلاد بموجب حوالات بنكية وبريدية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حصيلة نشاطه فى تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" على أحد المواقع بدون تصريح من الجهات المختصة.. مقابل عمولة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبلغ ,1860 جنيهاً، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 199 ألف دولار أمريكى تقريبًا.
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
