الأموال العامة تسقط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي
الأحد 07/أبريل/2019 - 04:37 م
ضبطية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي
طارق طلبة
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، فضلاً عن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد.
الأموال العامة تسقط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام «صاحب محل ملابس»، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال مقابلة عملائهم من المصريين، وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية من راغبى الاتجار بالنقد الأجنبى، بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
تقنين الإجراءات وضبط المتهمين
عقب تقنين إجراءات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط أفراد عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي بمسكن الأول ، حال تعاملهما مع أحد الأشخاص تبين أنه يدعى يحمل جنسية إحدى الدول العربية المجاورة «سائق».
وبتفتيش المسكن تم ضبط «20 ألف دولار أمريكى، و720 ألف جنيه مصرى، و161 بطاقة دفع إلكتروني خاصة ببنوك ذات الدولة العربية التي ينتمي لها الثالث بأسماء أشخاص مُختلفين، وجهاز لاب توب».
بمواجهة الثالث بما أسفر عنه الضبط إعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه سمسار فى مجال تجميع بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطني دولته، وتسليمها للمتهمين الأول والثاني واستبدالها للعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» والاستفادة من فارق سعر العملة، وبمواجهة المتهمان الآخران بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بارتكابهما للواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري عرض المتهمين على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات.
اقرأ من هنا: بلغت تعاملاته 10 مليون جنيه.. ضبط تاجر بالنقد الأجنبي بالشرقية
الأموال العامة تسقط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام «صاحب محل ملابس»، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال مقابلة عملائهم من المصريين، وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية من راغبى الاتجار بالنقد الأجنبى، بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
تقنين الإجراءات وضبط المتهمين
عقب تقنين إجراءات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط أفراد عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي بمسكن الأول ، حال تعاملهما مع أحد الأشخاص تبين أنه يدعى يحمل جنسية إحدى الدول العربية المجاورة «سائق».
وبتفتيش المسكن تم ضبط «20 ألف دولار أمريكى، و720 ألف جنيه مصرى، و161 بطاقة دفع إلكتروني خاصة ببنوك ذات الدولة العربية التي ينتمي لها الثالث بأسماء أشخاص مُختلفين، وجهاز لاب توب».
بمواجهة الثالث بما أسفر عنه الضبط إعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه سمسار فى مجال تجميع بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطني دولته، وتسليمها للمتهمين الأول والثاني واستبدالها للعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» والاستفادة من فارق سعر العملة، وبمواجهة المتهمان الآخران بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بارتكابهما للواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري عرض المتهمين على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات.
اقرأ من هنا: بلغت تعاملاته 10 مليون جنيه.. ضبط تاجر بالنقد الأجنبي بالشرقية
