رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام شخص، ب النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاستيلاء على أموالهم، بحجة الاستثمار، وامتناعه عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، مخالفاً بذلك القانون.

وأوضحت التحريات قيام المتهم، بأخذ الأموال من المواطنين، محاولاً غسلها عن طريق: "شراء العقارات والسيارات، وتأسيس الشركات" فضلاً عن إيداع بعضها في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

حددت القوات الأمنية مكان المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وأمكن ضبطه حال إقامته بمحافظة القاهرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقدرت أعمال النصب التي قام بها بحوالي 20 مليون جنيه.