تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بلغت نحو 36 مليون جنيه مصري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "عبد السلام م.ع"، 52 عامًا، العضو المنتدب في إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما الآتي: "10.065.000 جنيه مصري، 682.400 دولار أمريكي، 5.560 جنيه إسترليني، 151.410 يورو، 473.760 درهم إماراتي، 3436.5 دينار كويتي، 841926 ريال سعودي، 448639 ريال قطري، 4444 دينار أردني، 17588 دينار ليبي، 8650 دولار إسترالي، 6255 دولار كندي، 14.500.000 دينار عراقي"، بما يعُادل نحو "36 مليون جنيه مصري"، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها، ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلي في اتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبي".

وبمواجهته، اعترف بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.