تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على شخص لقيامه بعمليات غسيل أموال وقدرت ثروته بـ86 مليون جنيها كما تم ضبط 13 قضية رشوة وفساد خلال أسبوع.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجارى عن ضبط 8 متهمين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (85 ألف دولار أمريكى، 260 ألف ريال سعودي، 35 خمسة وثلاثون مليون و177 ألف جنيها.

كما تم ضبط 6 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالى مبلغ 18 مليون و125 ألف جنيها، وضبط 11 متهما لقيامهم بإرتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب )، 17 متهما لاتهامهم بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات )، و3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بإجمالى مبلغ 41 مليون و247 ألف جنيه، وضبط 9 متهمين لاستيلائهم على مبلغ 13 مليون جنيه من أموال البنوك.

كما تم تحرير قضية غسيل أموال حصيلة نشاط إجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ 86 مليون جنيها، وتحرير قضية استغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع حيث قدرت ثروته بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.