ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال شركة صرافة
الثلاثاء 21/أغسطس/2018 - 04:50 م
المتهمين
شروق ايمن
طباعة
في ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون، خاصة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ومتابعة شركات الصرافة الصادرة ضدها قرارات غلق أو شطب من قبل البنك المركزي.
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، مفادها قيام مسئولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزي المصري، والذي يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح لها وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى المصري، نظرًا لما ثبُت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وفتح المقر الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية وتعامل مسئولى الشركة مع المواطنين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم التوجه لمقر الشركة وضبط كلٍ من: المدعو"عادل.م.ا"، سن 67، رئيس مجلس إدارة الشركة، سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة، المدعو "حسن.ع.م"، سن 55، عامل خدمات بذات الشركة، المدعو"محمد.ر.ا"، سن 32، صراف بذات الشركة، مقيمين جميعًا بالإسكندرية.
وبتفتيش الشركة المذكورة، تم ضبط المبالغ المالية التالية: 23.699 ثلاثة وعشرون ألف وستمائة تسعة وتسعون دولار أمريكي، 1.530 ألف وخمسمائة وثلاثون يورو 96،320 ستة وتسعون ألف وثلاثمائة وعشرون جنيها، وكذلك ماكينة عد النقود المستخدمة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي، وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
الكلمات المفتاحية
